| Versjon | 1.1.1 |
|---|---|
| Forlegger | NaamScan |
| Utgivelsesdato | 10. juni 2020 |
| Dato lagt til | 10. juni 2020 |
| Os krav | iOS |
| Krav | Requires iOS 9.0 or later. Compatible with iPhone, iPad, and iPod touch. |
| Totalt antall nedlastinger | 0 |
| Pris | Free |
Beskrivelse
Skal du gjøre forretninger med en ny kunde? Utfør en screening umiddelbart. Lukke en avtale på stedet? En screening gjøres med NaamScan-appen.
Hvor får du tilgang til?
Med NaamScan-appen får du tilgang til 100+ PEP- og sanksjonslister. Eksempler er sanksjonslistene til Nederland, Europa, FN, Interpol og Europol, Amerika (OFAC) og Storbritannia.
Hvorfor skjerm?
Hvis du har å gjøre med WWFT og/eller Sanctions Act 1977, må du forske på klienten din. En PEP- og sanksjonsscreening er en viktig del av kundeundersøkelser. Er forholdet ditt på en PEP- og/eller sanksjonsliste? Da er vi klare til å hjelpe deg videre. Et treff trenger ikke være negativt, men krever videre analyse.
PEP-er
PEPs er en forkortelse for forskjellige termer som betyr det samme. De er politisk fremtredende personer og kan lettere misbruke sin posisjon og/eller makt. Dette gjør det lettere for dem å hvitvaske, bli involvert i korrupsjon eller undergrave den. PEP-er er kjent som politisk utsatte personer, politisk utsatte personer og politisk fremtredende personer.
